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派出所协助调查函样本

2016-12-17 16:00阅读:
协助调查函

单位:湖南XXX大宗商品交易中心有限公司

你们好!我们是 ,就 诈骗一案(立案/受案书编号: 公立字(2016 号文件,见附件。
需要贵单位提供以下材料:
1、交易管理系统功能说明,交易所后台结算软件及其源代码,软件著作权及工信部备案;
2、交易所客户端软件及其源代码,软件著作权及工信部备案;
3、交易所发送给会员单位,代理商后台控制软件及其源代码,软件著作权及工信部备案;
4、交易所服务器IP地址,MAC地址,工信部ICP/IP地址,域名信息备案编号;
5、交易所二年仓储,物流交割单据;
6
、银行资金三方托管协议文件;
7、商务部颁发现货白银、铂金、铜、燃料烃经营许可资质;
8、安监局、环保部门颁发的《危险化学品经营许可证》;
9、交易所设立获批的政府批文,现货挂牌电子交易模式批文,现货白银、铂金、铜、燃料烃等交易品种的批文及数据源;
10、保证金杠杆交易,标准化合约集中交易,集合竞价,连续竞价,电子撮合,匿名交易,T+0做市商机制等交易方式的批文;
11 (受骗人)共计2万的入金资金转入交易银行帐户后资金的流向,交易流水;
12、交易所历次清理整顿验收合格备案文件;
13、交易制度,结算制度,风险控制制度,交收制度等相关业务规则;
14、交易所在发改委审批的手续费、过夜费、点差等各项费用是否有备案和批文;
15、湖南XXX大宗商品交易中心有限公司下属XXX会员单位:XXXXXXXXX及其他会员单位,分支机构,是按照国发〔201138号、国办发〔201237号文件之要求履行审批程序通过了吗?请提供该批文和相关经营资质。

请贵单位收到本函后7个工作日以内以闪存盘储存形式通过EMS快件向本所提交以协助调查。


本所经办人:
本派出所通讯地址:
特发函告,敬请执行。

派出所盖章


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