【彭志升老师】2024年6月30日在肇庆某农商行讲授《反洗钱客户尽职调查技巧与数字人民币案例》
2024-07-01 17:57阅读：
【银行风控管理专家】
2024年6月30日，彭志升老师在肇庆某农商行讲授《反洗钱客户尽职调查技巧与数字人民币案例》，在反洗钱客户尽职调查技巧方面，彭老师剖析了各种复杂场景，分享了如何通过精细的调查手段，准确识别客户身份，洞察潜在风险。从客户信息收集到交易监测，每一个环节都有详细的讲解和实战经验分享，让学员们能够迅速掌握关键要点，提升尽职调查的能力和效率；而数字人民币作为当下金融领域的热门话题，通过真实的案例分析，学员们清晰地了解到数字人民币交易的特点，以及如何运用有效的策略应对可能出现的洗钱风险。
彭老师7月还有部分档期可约~
专职助理：小夏 18806631474（同微信）
2024年6月30日，彭志升老师在肇庆某农商行讲授《反洗钱客户尽职调查技巧与数字人民币案例》，在反洗钱客户尽职调查技巧方面，彭老师剖析了各种复杂场景，分享了如何通过精细的调查手段，准确识别客户身份，洞察潜在风险。从客户信息收集到交易监测，每一个环节都有详细的讲解和实战经验分享，让学员们能够迅速掌握关键要点，提升尽职调查的能力和效率；而数字人民币作为当下金融领域的热门话题，通过真实的案例分析，学员们清晰地了解到数字人民币交易的特点，以及如何运用有效的策略应对可能出现的洗钱风险。
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