1、上海银监局近日，上海银监局相关负责人在上海中资银行业金融机构主要负责人会议上表示，除了要落实银监会今年要求的监管套利、空转套利、关联套利“三套利”专项治理，还明确相应处罚做到三个“并重”，分别是：
没收非法所得与罚款并重；
对机构处罚与对相关责任人问责并重；
追究案发层级机构高管责任与对上级高官问责并重。
同时，对屡查屡犯的机构将从严处理，将处罚结果与市场准入、履职评价、监管评级等挂钩，强化处罚结果的通报。
另外，上海银监局相关负责人在会上强调了要强化法人监管。
金融界一个个西装革履的，其实做的无非就是两个事：一个是套利，一个是做通道。
“防风险”、“严监管”可谓2017年金融市场的关键词。
2、银监会
早在2017年年初，银监会召开的全国银行业监督管理工作会议上透露，今年要开展监管套利、空转套利、关联套利的“三套利”专项治理，严肃查处一批违法违规问题，使查处真正成为监管利剑。
3、最高人民检察院
全国检察机关将严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪。
同时，检察机关还将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。
4、证监会
1月初，刘士余到证监会稽查局、稽查总队进行工作调研。
刘士余强调，全体稽查干部必须充分认识稽查执法的政治属性，严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的“资本大鳄”。
春节期间曝光的无今系消息，这背后不正是“资本大鳄”？
同时，刘士余还开始集中力量整治交易场所的违法违规问题——计划用半年时间严打“骗子交易所”。
重点排查在上一轮监管中已经通过验收的交易平台，交易品种方面还会重点针对贵金属、原油，以及邮币卡等新型交易模式。
5、国家外汇管理局
打击虚假对外