反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)
The Forty Recommendations (2003)
背景：反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Forces on Money Laundering）简称FATF于1989年成立，是一个独立的专门进行国际反洗钱的政府间组织。现有31个国家和地区成员和两个国际组织（欧洲委员会和海湾合作委员会）成员。其宗旨是制定和推动反洗钱政策。该工作组希望借助推行反洗钱政策，防止利用犯罪收益进一步犯罪，以及避免洗钱活动影响合法经济活动。
为了打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱，FATF在1990年拟定了《40条建议》。该建议为反洗钱工作奠定了基本框架，是为全球而设计的。内容涉及刑事司法制度和法律执行，金融制度及其规章，以及国际合作事宜。为了适应新形势下洗钱手段的发展，
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