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《急先锋》里细思极恐的一幕:揭秘国际上的黄金洗钱交易

2020-09-28 18:03阅读:
国庆档在即,多部大片纷纷定档。积蓄了大半年,中国电影市场终于迎来一次“井喷”式爆发。
不过那么多部电影中,我最期待的还是《急先锋》。
或许你早已听过,这是一部动作大片,有成龙+唐季礼黄金组合做保证。
《急先锋》里细思极恐的一幕:揭秘国际上的黄金洗钱交易
或许你还听说,这是一部旅行大片,电影辗转三大洲五个国家十个城市取景拍摄;或许你还听到,它还是一部喜剧大片,成龙+艾伦+杨洋的组合,令人惊喜万分。
如果你再关注下电影简介,你可能还会发现一些新东西。这并不是一部普通的动作片,它的背后其实蕴含着十分丰富的主题——揭秘国际上的黄金洗钱交易。
可能有些人会好奇,到底什么是黄金洗钱呢?我们经常在新闻中听到这个词,对其真面目却是一知半解。
众所周知,黄金作为贵金属,不管在哪个国家都很容易变现,拥有长期保值的属性。平时有做理财的人或许会知道,有很多人会买黄金赚钱。
那么,犯罪集团又是如何利用黄金洗钱的呢?
因为在大部分情况下,黄金交易并不记名。再在交易的过程中,比现金方便很多,被追踪的风险也比较低。
《急先锋》里细思极恐的一幕:揭秘国际上的黄金洗钱交易
再加上,黄金有单价高、体积小,适合随身携带的特点。所以,在犯罪集团进行交易的时候,他们会使用黄金来代替现金支付,完成整笔交易。这样一来,还可以减少交易双方的汇兑风险。
也因着黄金的以上便利,利用黄金来储存、转移或者投资其非法所得,成为了许多犯罪集团赚钱牟利的手段。
《急先锋》里细思极恐的一幕:揭秘国际上的黄金洗钱交易
当然,对于牵涉到黄金洗钱的犯罪案件,其实流程十分复杂,并非两言两语就可知其全貌。
因此,截止至现在,通过黄金洗钱已经有了上百年的历史。虽然很多国家都颁布了一些法规,来阻止黄金洗钱交易,比如比利时等国在2012年颁布政策,规定在价值超过5000欧元的黄金买卖交易中,不得使用现金进行交易;在2014年,又进一步调整至3000欧元。
国内也有很多交易所针对黄金洗钱活动的猖獗,颁布了一系列的法令。
《急先锋》里细思极恐的一幕:揭秘国际上的黄金洗钱交易
但犯罪集团用黄金洗钱,也变得更加隐蔽,分工也十分复杂,很难去预防。再加之许多涉及黄金洗钱的案件,还有很多银行的参与。
尤其是2008年全球金融危机爆发,实物黄金跨境运输的数量大大增加,这更加增加了监管的难度。因为一方面,很多开始购买金条和金币,等着增值;另一方面,许多债务繁重的国家,黄金珠宝回收生意增多。监管人员很难判断,他们买黄金到底用于做生意,还是用于非法交易。
因此,近些来年,关于黄金洗钱的新闻,仍然是层出不穷。几乎是每隔一段时间,我们就能看到类似的新闻。
很多犯罪集团,甚至是洗钱洗了十多年才被媒体曝光,而这时他们已经获得了大量的非法收益。
比如2018年丹麦银行陷入洗钱丑闻,在国际社会掀起了轩然大波。新闻报道指出,丹麦最大的银行通过其分行,帮助俄罗斯的犯罪团伙洗钱。具体参与黄金洗钱的数额我们不得而知,但目前该行目前共有2340亿美元的“可疑”资金。
事情一经曝光,银行也将面临6.3亿美元的罚款,这是丹麦有史以来罚款数额最大的一笔。丹麦的经济,也因此受到了极大的影响。
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类似的事件其实还有很多,2017年一月,德国银行参与了俄罗斯100亿美元洗钱案,被罚款6.3亿美元。2020年九月,著名的世界投行也身陷风波,其中牵涉的银行包括汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。
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总而言之,种种的因素,也就造成了黄金领域监管反洗钱的难度。
想要真正地把黄金反洗钱制度落实下来,阻止和检测黄金市场上的犯罪活动,至少要对该产业的流程有细致的了解,才能追踪金钱的流动。
而要做到这一步,还需要漫长的努力。
不过,对于普通观众来说,他们更加关注的可能是黄金洗钱的惊险刺激,而电影《急先锋》或许能够为你解答一些疑惑,带来一份新鲜感。
如果你对于黄金洗钱交易还有更多想要了解的地方,那么国庆档的《急先锋》可以满足你的猎奇心理。
因为,在这部电影里面,犯罪集团独出心裁地使用了黄金车这个道具!
你见过洗钱的,但你见过被洗的钱就这么正大光明在街上溜达的吗?
《急先锋》里细思极恐的一幕:揭秘国际上的黄金洗钱交易
你见过可劲儿造钱的,但你见过咣咣咣一顿撞,撞一小下就能撞掉你我一两个月工资的吗?
《急先锋》里细思极恐的一幕:揭秘国际上的黄金洗钱交易
不愧是成龙,把犯罪分子辛辛苦苦打造的黄金车就这么一顿撞个稀巴烂。而能拿这样的车来拍摄,《急先锋》也是真下血本啊!

等着电影上映,或许其中还有更多的惊喜留待我们去发现!

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