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郭平松银行运营风险管理专家

2022-08-30 15:08阅读:
个人简介
郭平松银行运营风险管理专家中国政法大学法学硕士
律师(专注银行相关的民商法案件)
上海财经大学客座讲师
中国金融培训中心特约讲师
银行防控咨询师/资深专家讲师
曾任:
司法部门担任法律工作者
某国有银行运营部门及法律合规部门岗位

培训场次超过五百场,返聘率接近100%,近一半老客户连续5年特邀讲授
受训人次超百万(含直播),帮助各大银行防范案件上千件,累计为银行减少数亿元的风险损失。

实战经验:
郭老师拥有教育类及法学类的求学背景;曾任职于某国有银行运营部门及法律合规部门岗位,也曾长期在司法部门担任法律工作者。在职业培训生涯中,郭老师强调以学员为本,始终坚持“以培训效果为导向,以解决学员需求为立足点”的原则。授课内容系以“银行人”的视角结合“法律人”的视角,可驾轻就熟地总结出一套适用于银行员工的实操培训课程,让学员真正“听得懂、学得会、用得着”,最终达成银行的培训
目标!
对于合规类培训,郭老师本着“以案说法,以法促改,以改防控”思路,每一个课程培训一开始,均导入典型案例,引起学员的注意及兴趣,整个培训过程更是以案例分析为主导,将知识穿插其中,让学员能够当场吸收所学知识。郭老师与行方的共同目标:增强学员风险意识,提升学员合规技能,让学员能够护己护行。
主讲核心课程:
《柜面业务操作法律风险防范与控制》
《新形势下银行账户管控业务风险识别》
《银行协助有权机关查冻扣风险防范》
《新形势下银行账户优化服务与风险防控》
《柜面反洗钱反电信诈骗》
《运营监督检查岗人员能力提升专题培训》等
经典专题课程:
一、操作风险与账户管控类
1《代理业务》;2《继承业务》;3《查冻扣》;4《个人账户管控》;5《对公账户管控》;
二、柜面反洗钱类
1《反洗钱保密与个人信息保护》;2《非自然人受益所有人识别》;
3《公转私风险防范》;4《防范与身份不明的客户进行交易》;5《洗钱高风险客户管理》
服务客户(包括但不限于):
兴业银行总行 平安银行总行 恒丰银行总行 厦门银行总行 泉州银行总行
温州银行总行 青岛银行总行 郑州银行总行 中原银行总行 江西银行总行
富滇银行总行 东莞银行总行 南京银行总行 海南银行总行 广州农商行总行
中国银行 工商银行 农业银行 建设银行 交通银行
华夏银行 招商银行 广发银行 中信银行 光大银行
民生银行 浦发银行 北京银行 海峡银行 农村商业银行等

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