2022年6月8日，江苏中超控股股份有限公司（简称公司或者中超控股）公告称收到行政处罚决定书。
2023年3月24日，中国证监会公布20起典型违法案例，其中中超控股（002471）在列。
证监会称本案是一起上市公司实际控制人违规关联交易的典型案例。
2018年，在上市公司实际控制人的组织、指使下，江苏中超控股股份有限公司虚构采购合同，通过商业保理业务违规为关联方提供资金7000万元，形成非经营性占用且未按规定披露。
此外，行政处罚决定书显示中超控股还存在其他违法行为，包括中超控股未依法披露控制权转让进展情况以及中超控股未依法及时披露重大诉讼情况。
中超控股被处罚之后，遭到投资者的索赔。目前，南京中院正审理该系列索赔案件。
2023年3月24日，中国证监会公布20起典型违法案例，其中中超控股（002471）在列。
证监会称本案是一起上市公司实际控制人违规关联交易的典型案例。
2018年，在上市公司实际控制人的组织、指使下，江苏中超控股股份有限公司虚构采购合同，通过商业保理业务违规为关联方提供资金7000万元，形成非经营性占用且未按规定披露。
此外，行政处罚决定书显示中超控股还存在其他违法行为，包括中超控股未依法披露控制权转让进展情况以及中超控股未依法及时披露重大诉讼情况。
中超控股被处罚之后，遭到投资者的索赔。目前，南京中院正审理该系列索赔案件。