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从庞氏骗局到ICO退出，以太坊的区块链已成为诈骗者的首选平台

2019-04-04 19:39阅读：

http://blog.sina.cn/dpool/blog/u/1592917513

来源：币视界
从庞氏骗局到ICO退出，以太坊的区块链已成为诈骗者的首选平台
根据加密分析专家Chainalysis 的最新报告，以太坊（ETH）已经成为诈骗艺术家的首选加密平台。它的研究表明，2018年使用ETH进行了更复杂，更高收益的诈骗，尽管这些犯罪的实际数量同比大幅下降。
通过基于ETH的骗局窃取的金额从2017年的1700万美元翻了一番，达到2018年的3600万美元。这相当于流通中ETH的0.01％。
Chainalysis确定了2,000多个骗局以太坊地址，这些地址已经成功从网络中近40,000个独立用户那里获得资金。根据Chainalysis收集的数据，在两年的时间里，诈骗者的作案手法似乎已经发生了变化。
网络钓鱼，庞氏骗局和首次投币（ICO）出口仍然是最普遍的，但是出现了转变趋势。
网络钓鱼诈骗在2017年风靡一时，导致此类犯罪激增。用户对这些攻击的数量不断增加，这导致了网络钓鱼诈骗的效力下降。
结果，发送到诈骗地址的平均金额几乎是2017年金额的一半。2018年随后出现了精心设计的庞氏骗局和ICO退出骗局，收入达到数百万美元。
以太坊被诈骗艺术家认可的原因在于它作为一个平台，人们可以通过ICO启动和发布他们自己的本机加密货币令牌。
任何项目都可以很容易地组建一个令人信服的网站和商业计划书，并通过以太坊区块链以分散的方式筹集资金。随着比特币和其他加密货币的价格在2017年大幅上涨，投资者很容易将他们的加密资产分开，以期获得大量投资回报。
邪恶的个人和团体利用了这种情况，这种情况不可避免地使许多不知情的投资者感到沮丧。
三种选择的ETH诈骗
首先，必须指出的是，以太坊作为一个平台，本身并没有为诈骗艺术家提供适当的环境或工具来执行各种方案。简单的事实是，以太坊是寻求推出分散式区块链项目的企业家的首选平台。根据Chainalysis提供的数据，所有ICO中有82％是在以太坊区块链上创建的。
作为筹集加密资金的主要平台，诈骗艺术家使用三种主要方法去寻找毫无戒心的受害者。
在过去几年中，网络钓鱼被认为是最受欢迎的ETH诈骗类型。操作方式相当简单，骗子向潜在的受害者发送电子邮件或其他通信，诱使他们共享私人财务信息，让攻击者可以访问他们的ETH钱包。
庞氏骗局变得更加普遍。这些计划承诺投资者在初始投资中获得异常高的回报。初始回报是通过新的投资基金支付的，但最终诈骗者用大部分资金取消，让受害者空手而归。
ICO出口最近也变得更受欢迎。犯罪分子通过精心制作的营销材料和网站设立虚假公司或项目。资金通过ICO募集，但一旦完成，犯罪分子就会将收益卖掉并随着所有资金消失，再一次让投资者一无所获。
正如Chainalysis所解释的那样，网络钓鱼诈骗是2017年最受欢迎的诈骗方法，但是用户在第二年变得更加谨慎，并且这些诈骗的流行程度降低了。此外，随着犯罪分子开始改变他们的攻击方法，从个人窃取的中等金额似乎有所下降。
在2018年，发送给骗局的平均金额为94美元，比2017年的中位数低近50美元。2017年的总收入中位数超过6,500美元，但去年的收入大幅下降至不足2,500美元。
从庞氏骗局到ICO退出，以太坊的区块链已成为诈骗者的首选平台
2017年，49个诈骗行动的收入低于100美元，而2018年这一数字增加到181个。其中65个骗局的收入低于10美元，这表明投资者在挑选欺诈性业务方面变得更加精明。
庞氏骗局，ICO退出最赚钱
虽然诈骗的整体成功似乎在减少，但这些活动中的少数已经成功地从毫无戒心的投资者那里偷走了数百万美元。
这可能表明，犯罪分子必须变得更聪明，因为他们欺骗潜在的受害者，复杂的骗局已经获得了大量的资金。为此，Chainalysis指出，与2017年相比，2018年用户数量减少了四倍。
如下图所示，诈骗艺术家的方法在过去两年中一直处于不断变化的状态。
从庞氏骗局到ICO退出，以太坊的区块链已成为诈骗者的首选平台
到2018年底，几个庞氏骗局和ICO退出骗局的收益率大幅上升，表明这些项目仍然对加密生态系统构成了巨大威胁。
这一数据得到了加密分析公司Ciphertrace 的一份报告的支持，该报告指出，2018年至少损失了7.25亿美元用于骗局，包括庞氏骗局，ICO退出和欺诈性ICO。
因此，根据Chainalysis的说法，在过去的24个月中，诈骗的趋势发生了巨大的变化，这似乎可能会持续下去。
鉴于分散技术的匿名性，该报告表明，犯罪分子将来会利用这些平台来实施其犯罪。
犯罪分子可能会在2019年开始使用加密应用程序，如Telegram和WhatsApp，从黑暗市场转移。加密货币将继续成为洗钱和转移资金的一种方法，这将导致当局进一步采取监管行动。


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